Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen của Giám đốc CATP, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”.
Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 20h ngày 22-4, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1953, ở 33/40/191 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, đang thu 300.000 đồng tiền lãi của người vay là chị Nguyễn Thị T; và có chị Nguyễn Thị T. đến hỏi vay số tiền 18 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, chị T. đã viết giấy nợ...
Kết quả điều tra ban đầu xác định, do không có công ăn việc làm nên cách đây khoảng 10 năm, Nguyễn Thị Bích đã có hành vi cho người khác vay tiền với lãi suất cao để kiếm lời. Những người mà Bích cho vay thường là những người có quen biết hoặc là hàng xóm, sống gần nhà với Bích. Khi cho vay tiền, những người này phải viết giấy vay tiền thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 quyển sổ của Bích.
Về tiền lãi, hình thức vay thì tủy người và mức độ quen biết mà Bích với người vay thỏa thuận miệng với nhau, dao động từ 2.000-10.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Sau đó Bích đưa tiền trực tiếp cho người vay ở trước cửa số 92 Lê Lợi hoặc ở tại nhà riêng của mình. Hàng ngày, trong khoảng thời gian từ 20-21h, Bích thường ra trước cửa số nhà 92 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, để thu tiền đóng lãi, tiền nợ, tiền họ góp của những người vay. Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích, Cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cầm cố, vay nợ với lãi suất cao, tiền mặt, trang sức có màu vàng...
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Bích đã khai nhận toàn bộ sự việc trên. Những người vay của Bích thường là lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ; số tiền vay phổ biến từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng. Bích thu tiền lãi theo ngày hoặc theo tháng. Đặc biệt, trong cao điểm toàn thành phố nghiêm túc tuân thủ quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người lao động tự do, hộ buôn bán nhỏ phải tạm dừng hoạt động do không có nguồn thu nên không đóng được tiền tiền lãi. Bích đã cho một số đối tượng xã hội đến đốc thúc, đe dọa, đổ chất bẩn nhằm uy hiếp tinh thần “con nợ”.
Theo điều tra sơ bộ của Công an quận Ngô Quyền, có đến cả trăm lượt người người vay tiền của Bích. Điển hình như chị Lương Thị Kim P, ở chung cư 6 tầng Lê Lợi, vay của Bích 60 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1ngày (tương ứng 180.000 đồng/ngày) từ ngày 28-1-2019 (âm lịch) đến nay. Chị Nguyễn Thị T, ở Lê Lợi, Ngô Quyền, vay của Bích 5 triệu đồng với hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày, từ 7/6/2019. Hàng ngày chị T phải đóng 150.000 đồng cho Bích và đã trả hết số tiền trên. Ngày 22-4-2020, chị T lại đến tìm Bích để vay 18 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày và đã viết giấy nợ. Bích đã hẹn ngày 3-4-2020 (âm lịch) sẽ đưa tiền. Chị Nguyễn Thị T, cũng ở Lê Lợi, vay của Bích 7 lần (6 lần vay 10 triệu đồng, 1 lần vay 15 triệu đồng) dưới hình thức vay họ góp trong vòng 40 ngày. Chị T phải đóng 300.000 đồng/ngày cho Bích...
Công an quận Ngô Quyền thông báo những ai là người đã và đang vay tiền của Nguyễn Thị Bích, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Minh - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Ngô Quyền), số điện thoại 0936617279, để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.