Ngày 29/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng có Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61/QĐ-PC02-Đ5: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019 và năm 2020.
Trước đó nhiều người đã có đơn tố cáo Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1983, nơi đăng ký HKTT: 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khấu Mai Lâm, địa chỉ 12/30A (tòa nhà BIDV) đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng trong năm 2019 và năm 2020 đã chiếm đoạt của những nguyên đơn trên 250.000.000.000 VNĐ (hai trăm năm mươi tỷ đồng), sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.