Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phát hành trái phép hóa đơn” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT ngày 8/01/2025.

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2024, bị can Lê Thanh Hồng (sinh năm 1973) trú tại 250 Quang Trung, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư AVISA) đã dựng lên dự án khống lấy tên là “Dự án AVISA City” gồm 4 khu vực: khu bắc cầu Hàn, khu 559 (thuộc phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng), khu chân cầu 789, khu sau UBND phường Ái Quốc (thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng), sau đó Hồng trao đổi với vợ là Nguyễn Thị Vân Anh (sinh ngày 24/04/1976, trú tại số 250 Quang Trung, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vạn Đạt Phát) để Nguyễn Thị Vân Anh ký hợp đồng phân phối các lô đất cho các đại lý và trực tiếp cho khách lẻ dưới hình thức vay vốn rồi chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã chuyển tiền cho Lê Thanh Hồng, Nguyễn Thị Vân Anh để đầu tư, nhận chuyển nhượng đất... thuộc “Dự án AVISA City" khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, nhận chuyển nhượng đất... cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: số 17 Lê Quýnh, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng hoặc liên hệ qua Điều tra viên Phạm Duy Hưng, số điện thoại: 0975.357.157 hoặc Điều tra viên Đoàn Văn Linh, số điện thoại: 0978.785.679 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu các cá nhân, tổ chức có liên quan không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.