Qua công tác đấu tranh đối với các đối tượng thành lập, điều hành hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng, khai thác các thiết bị điện tử xác định có rất nhiều sàn giao dịch ngoại hối, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Binary Options (BO) đang hoạt động tại Việt Nam giới thiệu là sàn có xuất xứ nước ngoài, nhưng thực chất do các đối tượng trong nước thiết lập, vận hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của ngưòi đầu tư. Các sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO này có dấu hiệu tổ chức theo phương thức đa cấp, huy động vốn, lôi kéo rất nhiều người tham gia đầu tư, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan Công an kiểm tra Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội)

Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố:

- Hiện nay, tại Việt Nam luật pháp chưa công nhận các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng mới được cấp phép trong hoạt động giao dịch ngoại hối, các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng không được cấp phép.

- Việc người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hôi trái phép sẽ rơi vào bẫy của các đối tượng giới thiệu là các sàn ngoại hối ở nước ngoài, nhưng thực tế là do các đối tượng thiết lập ra các sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Công an thành phố Hải Phòng