Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế bảo đảm tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế-CATP qua tập trung cao lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ buôn bán hàng hóa nhập lậu. Cụ thể:

Ngày 12-12-2019, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế-CATP phối hợp với Đội 2 Cục Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra cửa hàng Phượng Quý, ở 512 Trường Chinh, phường Quán Trữ, quận Kiến An, phát hiện tại đây có chứa 2 loại mặt hàng, gồm 20 tủ lạnh và 27 máy giặt đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá trên 350 triệu đồng. Chủ cửa hàng là Trần Văn Quý, sinh 1988, ở địa chỉ trên cho biết, đã trực tiếp thu mua số hàng trên thị trường và qua mạng xã hội và tập kết về cửa hàng để bán kiếm lời. Tiếp đó, vào ngày 24-12-2019, Đội 4 đã phối hợp với Đội 2 Cục Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 cửa hàng Khải Thành, tại 99 Nguyễn Đức Cảnh và 209 Hai Bà Trưng cùng kho hàng tại 10B1 Đặng Kim Nở, cùng quận Lê Chân. 

Kiểm tra các địa chỉ trên, tổ công tác phát hiện, thu giữ một số hàng hóa là mỹ phẩm các loại không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng.

Qua xác minh, được biết: chủ cửa hàng Khải Thành 99 Nguyễn Đức Cảnh và kho hàng tại 10B1 Đặng Kim Nở do Vũ Thị Hải, sinh 1956, ở 42 Đặng Kim Nở, Lê Chân làm chủ; cửa hàng Khải Thành 209 Hai Bà Trưng do Lê Văn Sơn, sinh 1980, cùng ở 42 Đặng Kim Nở, Lê Chân làm chủ. Bà Hải và anh Sơn khai nhận đã mua số hàng không có nguồn gốc xuất xứ trên đem về bán kiếm lời.  Tiếp đến ngày 2-1, tổ công tác của Đội 4 phối hợp với Đội 2 Cục Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra kho hàng số 87 Trực Cát, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thiên Sơn, do Trần Thị Thúy Nga, sinh 1978, ở 51/73 Lạch Tray, phường Đông Hải, quận Lê Chân làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại kho có hàng nghìn thùng chứa các loại gạch ốp lát do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo Trần Thị Thúy Nga khai nhận: trước đó Nga đã chỉ đạo các nhân viên của Chi nhánh thu mua số gạch trên trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tạm giữ số hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.