Hồi 9h ngày 20/7/2025, Công an xã Trần Phú tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.Y (sinh năm 1996, trú tại Thôn Kinh Dương, Trần Phú, TP. Hải Phòng) về việc: Vào 18h07' ngày 19/7/2025, có một số tài khoản ngân hàng lạ ( số tài khoản 05451618188, tên chủ tài khoản là Tran Minh Quy, ngân hàng VP Bank) chuyển vào tài khoản của chị số tiền 180 triệu đồng với nội dung “Tran Minh Quy chuyen tien”. Đến 21 giờ 30 phút ngày 19/7/2025, có số tài khoản 8874408306 chủ tài khoản Do Tran Hieu của ngân hàng BIDV chuyển vào số tài khoản của chị Đ.T.Y số tiền 5.000 VNĐ với nội dung “Ban oi ban co nhan duoc so tien 180tr mk chuyen nham B cho minh xin lai duoc khong”.
Ảnh chụp màn hình Công an xã Trần Phú thực hiện chuyển trả số tiền 180 triệu đồng cho anh Trần Minh Quý đã chuyển nhầm cho chị Đ.T.Y
Tiếp đến, vào các khung giờ 21 giờ 36 phút và 22 giờ 15 phút, số tài khoản nêu trên tiếp tục chuyển vào số tài khoản của chị Đ.T.Y các số tiền 5.000 VNĐ với nội dung tương tự. Đến 22 giờ 18 phút, số tài khoản nêu trên tiếp tục chuyển cho chị Yến số tiền 5.000 VNĐ với nội dung, nếu qua 12 giờ trưa ngày hôm sau, nếu chị Đ.T.Y không chuyển trả tiền, người này sẽ trình báo cơ quan Công an. Tại Công an xã Trần Phú, chị Đ.T.Y cho biết chị không quen biết 2 chủ tài khoản ngân hàng nói trên và không có liên hệ, giao dịch gì với họ. Xác định chủ tài khoản đã huyển nhầm tiền cho mình nên chị Đ.T.Y đã chuyển lại số tiền 5.000 VNĐ cho chủ tài khoản mang tên Tran Minh Quy và 5.000 VNĐ cho chủ tài khoản mang tên Do Tran Hieu với mục đích đề nghị 2 chủ tài khoản này liên hệ với Công an thành phố Hải Phòng, Công an xã Trần Phú để xác minh, làm việc nhận lại số tiền chuyển nhầm. Quá trình làm việc, chị Đ.T.Y đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 180 triệu đồng cho Công an xã Trần Phú đề phục vụ xác minh theo quy định. Sau khi tiếp nhận trình báo của chị Đ.T.Y, Công an xã Trần Phú đã phối hợp với ngân hàng VPBank, xác định chủ tài khoản là Trần Minh Quý trú tại xã Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ.
Công an xã Trần Phú đã khẩn trương liên hệ với Công an xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ xác định Trần Minh Quý là người địa phương nhưng đã bỏ khỏi địa phương 4 năm nay, không biết đi đâu làm gì. Công an xã Trần Phú đã áp dụng biện pháp kỹ thuật, xác minh các mối quan hệ, sau 3 ngày đã liên hệ trực tiếp với anh Quý và yêu cầu về Công an xã Cờ Đỏ để làm thủ tục nhận lại số tiền. Ngay sau khi anh Quý về địa phương, Công an xã Trần Phú phối hợp với Công an xã Cờ Đỏ, xác minh đúng là anh Trần Minh Quý là chủ tài khoản, chủ sở hữu hợp pháp, đã chuyển nhầm tiền 180 triệu đồng cho chị Đ.T.Y, trú tại xã Trần Phú, TP.Hải Phòng.
Công an xã Trần Phú đã hỗ trợ chuyển lại số tiền 180 triệu đồng cho anh Trần Minh Quý đã chuyển nhầm theo quy định của pháp luật. Qua đây anh Qúy đã gửi lời biết ơn Công an xã Trần Phú, chị Đ.T.Y đã tận tình, nhanh chóng liên hệ với anh để chuyển trả lại số tiền trên.