Sáng 4/7/2024, Công an thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố chủ trì hội nghị.
Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra CATP phát biểu khai mạc hội nghị.
Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh Hải Phòng cùng đại diện Ban Giám đốc 63 chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố.
Các đại biểu tham gia hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, hiện nay hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng, có diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đối với an ninh toàn cầu. Các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên truyền tại hội nghị
Tại Việt Nam thời gian qua cũng có một số vụ việc phức tạp liên quan đến rửa tiền và các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ khủng bố, tài trợ khủng bố, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Trước thực tế đó, Bộ Công an và Công an thành phố đã ban hành nhiều Kế hoạch triển khai, hướng dẫn về công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố cho các sở, ban, ngành và Công an các đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ mới, kinh tế số, ứng dụng số, sự đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng như hiện nay, tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng đã có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi, phức tạp hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa CATP trao đổi tại hội nghị
Tại hội nghị, Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an thành phố trao đổi, truyền đạt về vấn đề phòng, chống tội phạm rửa tiền; công tác phòng, chống tài trợ khủng bố.
Các đại biểu tham gia hội nghị
Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên ngân hàng trong thực hiện các công việc liên quan đến tài chính ngân hàng, trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tố giác các hành vi rửa tiền; hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng; thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống rửa tiền; cảnh giác cao độ đối với các giao dịch tiềm ẩn rủi ro rửa tiền.