Hoạt động xuất nhập khẩu và hợp tác thương mại quốc tế mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro gian lận, lừa đảo và tranh chấp xuyên biên giới, đặc biệt tại Hải Phòng - trung tâm cảng biển và logistics phía Bắc. Nhiều doanh nghiệp đã bị lợi dụng bằng cách giả mạo hồ sơ pháp lý, website, email hoặc mạo danh doanh nghiệp uy tín để ký hợp đồng, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hay giao hàng trước rồi chiếm đoạt. Khi tranh chấp xảy ra, việc thu hồi tài sản rất khó khăn.

Ảnh minh hoạ

Từ thực tiễn, Phòng An ninh kinh tế cảnh báo các dấu hiệu cần cảnh giác: Đối tác chỉ liên hệ qua email/mạng xã hội, né tránh gặp trực tiếp; Đàm phán quá nhanh, giá bất thường, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nước thứ ba; Thường xuyên thay đổi tài khoản thanh toán; Đòi chuyển chứng từ gốc hoặc tăng tiền đặt cọc trước khi giao hàng; Hồ sơ pháp lý sơ sài, khó kiểm chứng.

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý: Chủ động xác minh pháp lý, tài chính, uy tín đối tác qua cơ quan thương mại, hiệp hội, ngân hàng; Không phụ thuộc hoàn toàn vào môi giới; Hợp đồng chặt chẽ, quy định rõ luật áp dụng, phương thức thanh toán, điều kiện giao hàng; Ưu tiên thanh toán an toàn như L/C không hủy ngang có xác nhận ngân hàng uy tín; Khi phát hiện bất thường, tạm dừng giao dịch, báo ngay cho ngân hàng và cơ quan Công an.

Bảo đảm an ninh kinh tế không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn cần sự chủ động của mỗi doanh nghiệp. Nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường quản trị rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản, giữ vững uy tín và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh quốc tế.