Nghĩ rằng chỉ cần mở vài tài khoản ngân hàng, cắm máy tính cho người khác điều khiển từ xa là có thể ung dung hưởng "hoa hồng", hai thanh niên tại Hải Phòng đã tự đưa mình vào vòng lao lý. Bản chất của chiêu trò thuê người mở tài khoản để ẩn danh dòng tiền bẩn vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xử lý là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất kỳ ai còn mơ mộng về "việc nhẹ lương cao" trên không gian mạng.

Chiêu trò "ẩn danh" và những "con tốt thí" hám lợi

Quá trình điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hải Phòng đến nay xác định: trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc tên C.C.M. đã câu kết với các đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng qua các website lậu như “Kubet”, “Thabet”. Để nhận tiền nạp và trả thưởng cho các con bạc nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, C.C.M buộc phải tìm cách thu gom hàng loạt tài khoản ngân hàng của người Việt Nam làm "trạm trung chuyển". Do bất đồng ngôn ngữ và để tạo lớp vỏ bọc ẩn danh, C.C.M đã dùng tiền để săn tìm những người trẻ tuổi, hám lợi tại Hải Phòng nhằm biến họ thành "lá chắn" pháp lý cho mình.

Trường hợp thứ nhất là N.V.H (sinh năm 1994, trú tại Hải Phòng). Điều kiện đưa ra rất đơn giản: H phải mở 11 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, bàn giao toàn bộ thông tin, mật khẩu, mã OTP và cài đặt ứng dụng Internet Banking trên các điện thoại thông minh do C.C.M cung cấp. Sau đó, C.C.M cùng đồng bọn ngoại quốc sẽ tự do truy cập, thao tác chuyển/nhận tiền đánh bạc vào tài khoản của H thông qua các ứng dụng kết nối máy tính, điện thoại vô cùng tinh vi và chuyên nghiệp. Sau khi H. nghỉ việc, một "con mồi" khác được đưa vào thế chỗ là N.T.K.P (sinh năm 2000, trú tại Hải Phòng). Với kịch bản tương tự, P. tiếp tục mở thêm 11 tài khoản ngân hàng chính chủ khác, giao toàn bộ quyền kiểm soát cho đối tượng nước ngoài qua ứng dụng điều khiển từ xa để lấy tiền công cao. Hậu quả của vụ án là vô cùng nặng nề. Trong khi các đối tượng tổ chức đút túi tiền lời bất chính từ hành vi đánh bạc trên mạng thì hàng loạt con bạc lâm vào cảnh nợ nần, kinh tế gia đình khánh kiệt làm nảy sinh nhiều loại tội phạm khác, phá vỡ hạnh phúc gia đình.

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc”

Bài học cảnh giác để tự bảo vệ mình

Vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người lao động đang tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội:

1.    Tuyệt đối không mở hộ, cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng: Mật khẩu và mã OTP là quyền bảo mật tuyệt đối của cá nhân.

2.    Cảnh giác với bẫy "việc nhẹ lương cao": Các công việc được quảng cáo là "trực máy tính chuyển tiền", "nhận lương qua chênh lệch dòng tiền"... bản chất là thủ đoạn tuyển "tốt thí" của tội phạm công nghệ cao. Khi vụ án bị triệt phá, người đứng tên trên tài khoản sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên trước pháp luật.

Không có bữa ăn nào miễn phí, và không có công việc hợp pháp nào lại đòi hỏi bạn phải giao ra thông tin bảo mật cá nhân. Thượng tôn pháp luật, nâng cao cảnh giác với những lời mời gọi béo bở trên không gian mạng chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình./.

Phòng An ninh điều tra